Santo Domingo.-El Reglamento recién aprobado de la Ley de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (decreto 408-17) aclara importantes aspectos de la legislación y suaviza sustancialmente alguna de sus disposiciones para contribuir con su implementación.
Así lo manifestó el economista Roberto Mella Cohn, quien dijo que el nuevo reglamento ha generado dispositivos que le dan poder regulatorio a las Normas Sectoriales que deberán emitir los organismos supervisores.
Expresó que la única norma que falta por emitir es la correspondiente a la Dirección General de Impuestos Internos para los diferentes sectores no financieros.
“Estas Normas deben ser especializadas para los diferentes tipos de sujetos obligados y adaptados a la realidad y tipo de servicios de los mismos, teniendo en consideración las realidades de cada sector”, manifestó.
El Reglamento igualmente crea un punto de referencia para el conocimiento de los clientes con umbrales por encima de quince mil US15,000.00 dólares en un día o el equivalente a más de medio millón de dólares mensuales, lo cual consideró que para una economía como la nuestra es un valor muy alto, a pesar de ser un referente en el estándar del GAFI.