Santo Domingo.- El Senado convirtió este miércoles en ley el proyecto contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo que busca sustituir y deroga la Ley No.72-02 sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas.
La iniciativa fue aprobada de urgencia y en dos lecturas consecutivas en el Senado, luego que en horas de la mañana la Cámara de Diputados modificara varios artículos que tienen que ver con la inclusión de las bancas de apuestas y juegos de azar y lo relativo a la supervisión de las cooperativas de ahorros y créditos.
Entre las modificaciones están el artículo 2, numeral 17 y 33 relacionados con la sociedad de cooperativa y la inclusión de las bancas de lotería, bancas concesionarias, juegos de azar y de apuestas.
La nueva ley establece que las Cooperativas de Ahorros y Créditos sean supervisadas por el Instituto del Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop). Además, se incluyó a las bancas de lotería o apuestas, y concesionarios de loterías y juegos de azar como sujetos obligados no financiero.
El artículos 17, que tiene que ver de los Órganos y/o Entes supervisores de sujetos obligados: expresa que “a los fines específicos de esta ley, cuando el sujeto obligado sea una entidad local o extranjera que realice intermediación financiera o cambiaria, sea sociedad fiduciaria que ofrece servicios a una entidad financiera o a un grupo financiero quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Bancos”.
Precisa la iniciativa que “cuando el sujeto obligado sea una persona que esté autorizada a operar directamente en el Mercado de Valores, incluyendo las fiduciarias de oferta pública, quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Valores; cuando el sujeto obligado sea una persona que esté autorizado a operar en el Sector de Seguros, quedará bajo la supervisión de la Superintendencia de Seguros”.
Se establece que cuando el sujeto obligado sea una Sociedad Cooperativa, quedará bajo la supervisión Idecoop; cuando el sujeto obligado sea casino, juegos de azar, bancas de lotería o apuestas, o concesionarios de loterías y juegos de azar, quedará bajo la supervisión de la Dirección de Casinos y juegos de Azar del Ministerio de Hacienda.
Precisa que en aquellos casos cuando el sujeto obligado sea una sociedad, empresa individual o persona física que se dedique a una actividad comercial para la cual no existe un organismo regulador estatal específico, incluyendo las sociedades fiduciarias que no ofrecen servicios a entidades financieras o de oferta pública, serán supervisadas por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).
Charles Mariotti, dijo que votará a favor de las modificaciones que introdujo en la Cámara de Diputados, pero en contra de su voluntad.
En tanto, Aristy Victoria Yeb, advirtió que las modificaciones introducidas en la Cámara de Diputados, le traerá consecuencias al Estado, y espera que el Ministerio de Hacienda, busque solución a las más de 20 mil bancas de loterías que operan de manera ilegal.
El senador Manuel Paula, solicitó al pleno que el proyecto de ley de Control de Lavado de Activo y Financiamiento del Terrorismo, fuera liberado de lectura porque había sido leída, y porque ya se habían leído las modificaciones.