Santo Domingo.-El ministro de Hacienda Donald Guerrero reveló este jueves que existen miles de bancas de apuestas operando de manera ilegal en el país y que podrían ser utilizadas para el lavado de activos.
Guerrero reveló que la proliferación de bancas de lotería y de apuestas en el país en los últimos años ha sobrepasado la capacidad de fiscalización de cualquier entidad del Estado.
Sin embargo, precisó que la normativa en el proyecto de ley de Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo, en referencia a las bancas de apuestas y juego de azar, establece que la responsabilidad está en el dueño como sujeto de riesgo y no en el jugador.
El ministro de Hacienda indicó que en adición a esto, la nueva ley permite que el Comité Nacional de Lavados, como órgano rector del cumplimiento de la misma, pueda incluir como sujeto obligado a cualquier otra actividad que entienda pueda ser utilizada para el lavado de dinero o de activos.
Guerrero destacó que el Ministerio de Hacienda realiza permanente operativos de cierre de bancas ilegales y resaltó que en lo que va de año se han cerrado más de 4 mil que funcionaban de manera ilegales.
El funcionario reconoció que existe en la actualidad el doble de bancas ilegales que las legales, y que la fiscalización de la misma no solamente pasa por un proceso de cohesión para el cierre de esas operaciones.
Dijo que se requiere una mayor inversión en tecnología: “Este año el Ministerio de Hacienda tiene en su presupuesto una partida para invertir en adecuación tecnológica que permita tener una supervisión más efectiva de esas operaciones”, aseveró el ministro.
“Reconocemos y el Congreso Nacional también, que la sociedad entiende que nosotros como ministerio tenemos que estar dotados, no solamente de las capacidades técnicas que nos permitan realizar una supervisión efectiva de las operaciones de las bancas legales e ilegales”, destacó.
En ese sentido, el ministro de Hacienda solicitó a los diputados ponderar la ley y que tomen la decisión que ellos consideren apropiadas: “Nosotros hemos explicado que significa ser sujeto obligado en la ley: implica que el Estado delega en una entidad, como un banco comercial o un puesto de bolsa la responsabilidad de identificar el cliente y ver la procedencia de los fondos de ese cliente, cuando va a hacer una operación en esa institución”.
Sin embargo, explicó que eso no quiere decir que la banca como entidad no sea sujeto de riesgo y cuando ese banquero va al final del día a un banco comercial y depositar una x cantidad de dinero en efectivo y tiene que declarar el origen de esos fondos en efectivo.
“Como sujeto de riesgo que el banco comercial le va a pedir. Es diferente, no es que la banca se ha excluido de supervisión, las bancas están como sujetos de riesgo y tienen que cumplir con la normativa. No solamente las bancas, cualquier otra actividad”, precisó.
Aseguró que la ley otorga los poderes necesarios al Comité Nacional de Lavado de Activos como actividad sujeta de riesgo de una u otra, o excluir. Pues hay actividades que en este momento están como sujeto obligado de que con el tiempo puede cambiar, esa es una facultad que la ley le otorga al Comité, para que no suceda como en la ley anterior que en 2002 hay actividades que no están contempladas, porque no existían y existen hoy en día como los puestos de bolsas.
Finalmente, aseguró Donald Guerrero indicó que se respecta a las cooperativas de ahorros y créditos, pero que en el proyecto de ley pasaran a ser supervisadas por la Superintendencia de Bancos, que tiene la capacidad de hacerlo, mientras que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop), que se encargará de las cooperativas de productores entre otras.
El ministro de Haciendo realizó sus planteamientos a los periodistas durante una visita a la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que tiene bajo su responsabilidad el estudio y ponderación del proyecto de ley de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo.