Santo domingo.- La Superintendencia de Bancos (SIB) y el Ministerio Publico con el ineterés de perseguir los delietos financieros suscribieron un acuerdo interinstitucional mediante el cual crean la Unidad de Investigación de Delitos financieros.
El organismo de investigación funcionará en la sede de la Fiscalía del Distrito Nacional y tendrá como funciones investigar y procesar penalmente a todas las personas físicas y jurídicas que realicen actos fraudulentos en perjuicio de las entidades de intermediación financiera y cambiaria del sistema financiero regulado.
Además, la Unidad de Investigación de Delitos Financieros tendrá la facultad de perseguir y procesar penalmente a los miembros del Consejo de Directores, funcionarios, auditores y empleados de las entidades de intermediación financiera reguladas que alteren, desfiguren u oculten datos o antecedentes, libros, Estados de Cuenta, con el fin de obstaculizar la fiscalización por parte de la Superintendencia de Bancos.
El convenio fue firmado por el Superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción, el procurador, Jean Alain Rodríguez y la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, durante una rueda de prensa efectuada en la sede de la SIB.